lunedì 5 maggio 2014

Il traffico di droga Internazionale e il riciclaggio di denaro

Tradotto e Riadattato da Fractions of Reality




A partire dal 1 Gennaio 2014 la Russia ha assunto la presidenza del Gruppo degli Otto (G8), un club internazionale che unisce i governi di Gran Bretagna, Germania, Italia, Canada, Russia, Stati Uniti, Francia e Giappone. I paesi partecipanti del G8 rappresentano il 50% del PIL mondiale, il 35% delle esportazioni mondiali e il 38% delle importazioni. Il vertice del quarantesimo G8 si svolgerà il 4-5 giugno 2014 a Sochi. La Russia ha proposto un ordine del giorno per il vertice in cui lotta contro il traffico internazionale di droga è in cima alla lista.



Riciclaggio di denaro: il legame tra il traffico di droga e le banche 

Il tema del traffico di droga è estremamente ampio. Come regola generale, le organizzazioni criminali che si dedicano a questa attività commerciale operano in quattro aree principali:
a) assicurare la produzione, l'eventuale creazione/trasformazione e l'introduzione nella rete di distribuzione all'ingrosso;

b) l'organizzazione delle vendite della droga attraverso le reti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, la consegna ai consumatori finali e la ricezione di denaro in cambio delle merci;

c) Rendere legale il denaro ricevuto, cioè, il «riciclaggio» mediante l'inserimento dei soldi nel sistema bancario per trasformarlo in denaro non-contante. 
d) depositare il denaro in conti bancari in diversi settori dell'economia legale, completando il processo di riciclaggio del denaro.
Le attività del commercio di droga presuppongono la sua stretta interazione con le banche che ricevono il denaro sporco. A volte le narcomafie usano le banche a loro insaputa, ma questo è solito nel caso in cui piccole somme di denaro vengano iniettati nel sistema bancario. Nel caso di somme significative e transazioni regolari, le organizzazioni negoziano direttamente con i banchieri per la cooperazione a lungo termine. Durante l'ultima crisi finanziaria una situazione unica apparve: le banche stesse hanno cominciato a cercare contatti con le narcomafie e usando i soldi "sporchi" come mezzo per salvarsi dalla bancarotta...

I concetti di «Dirty Money» e «riciclaggio di denaro»

Il termine «riciclaggio di denaro» è stato usato per la prima volta nel 1980 negli Stati Uniti per i proventi del traffico di droga ottenuti illegalmente ma trasformati in denaro legale. Sono state proposte molte definizioni di questo concetto. Nel 1984, la Commissione del Presidente degli Stati Uniti sulla criminalità organizzata utilizzava la seguente descrizione: «'riciclaggio' è il processo di nascondere l'esistenza, l'origine illegale, o l'applicazione illegale di reddito e il travestimento del reddito per farlo sembrare legittimo».

Nel diritto internazionale, una definizione dettagliata della legalizzazione («riciclaggio») dei proventi da attività criminali e un elenco dei tipi e dei mezzi di tale legalizzazione è contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 19 dicembre, 1988, che ha notevolmente influenzato lo sviluppo della legislazione nei paesi occidentali. La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988 ha dichiarato il riciclaggio di denaro ricevuto dal commercio illegale di droga essere un reato, ma lo sviluppo della criminalità organizzata ha portato ad un aumento del reddito delle organizzazioni criminali e ad altri tipi di attività criminali (traffico di esseri umani, prostituzione, traffico di organi umani, il commercio illegale di armi, estorsione, smaltimento segreto di sostanze particolarmente pericolose o radioattive, ecc.) Alcuni di questi proventi iniziarono ad essere 'riciclati' ed investiti nell'economia reale.

La convenzione del Consiglio Europeo n141 «sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato» in data 8 novembre 1990 dichiarò le azioni relative al riciclaggio del denaro ricevuto non solo dal traffico di droga, ma anche da altri tipi di attività criminali, essere i reati. L'articolo 6 della Convenzione enumera i reati di riciclaggio di denaro. Le differenze tra le legislazioni dei singoli paesi si trovano per lo più in cosa viene considerato come denaro "sporco". In alcuni paesi, le leggi prevedono che tutti i proventi ricevuti durante la commissione di qualsiasi violazione penale siano definiti come «denaro sporco»,  in altri paese dipende dal tipo di violazione penale, in altri ancora, anche il reddito connesso alle violazioni civili e amministrative è considerato «denaro sporco». In un certo numero di paesi il denaro ricevuto come tangente (corruzione) rientra anch'esso nella categoria di «soldi sporchi»

Il traffico di droga è il principale fornitore di denaro sporco al settore bancario

La valutazione più completa dei proventi della criminalità organizzata a livello mondiale è contenuta in un rapporto delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) pubblicato alla fine del 2011 chiamato Stima dei flussi finanziari illeciti risultanti dal traffico di droga e altri crimini transnazionale organizzati.

Secondo questo rapporto, tutti i proventi criminali in tutto il mondo per il 2009 ammontano a circa 2.100 miliardi dollari, circa il 3,6% del PIL mondiale. La relazione contiene una stima più ristretta che comprende i proventi della criminalità organizzata transnazionale. Nella relazione ci si riferisce al traffico di droga, contraffazione, traffico di esseri umani, il traffico di petrolio, dellla fauna selvatica, legname, pesca, arte e beni culturali, oro, organi umani e di armi leggere e piccole. I proventi che a parere degli autori sono legati principalmente al settore nazionale non sono stati inclusi in queste stime. Questi includono i proventi delle frodi, furti,, rapine, usura prestito o la protezione dei racket, ecc Secondo il rapporto, i proventi della criminalità organizzata transnazionale ammonta a circa 875 miliardi dollari, o 1,5% del PIL mondiale. Tra i tipi di attività criminali transnazionali troviamo il traffico di droga al primo posto: secondo il rapporto, rappresenta almeno la metà di tutti i proventi, cioè, quasi 450 miliardi dollari, o lo 0,75% del PIL mondiale. Il commercio di droga è veramente qualcosa di altamente internazionalizzato della criminalità organizzata: oltre il 90 per cento di tutte le «merci» sono consumate al di fuori dei paesi in cui vengono prodotti.

Per inciso, in pubblicazioni sul tema del commercio mondiale della droga, ci sono altre valutazioni sui volumi di scambio della droga. La stima più conservativa è di 400 miliardi di dollari, e la più alta è di 1.500 miliardi dollari. Il dato sui proventi commerciali della vendita di droga citati nel rapporto UNODC sono piuttosto conservativi. Mentre il rapporto delle Nazioni Unite afferma che i conti riguardanti il commercio di droga ammontano a circa la metà di tutti i proventi della criminalità organizzata in tutto il mondo, altre fonti parlano di cifre molto più alte, il 70% e anche di più.

Tabella 1.
Proventi stimati delle attività illecite in USA, miliardi di dollari


1990
1995
2000
2010
I proventi del traffico di droga

97
69
64
64
Proventi da altri tipi di attività criminali *
112
137
160
236
Totale proventi di attività criminose *
209
206
224
300
Percentuale(%) di guadagno dal traffico di droga rispetto al totale delle attività criminali,
46
33
29
21
Percentuale(%) in rapporto ai proventi totali delle attività criminali e il PIL
3.6
2.8
2.3
2.0
Percentuale(%) in rapporto tra i proventi del traffico di droga e  PIL
1.7
0.9
0.7
0.4
* Senza contare i proventi derivanti dalle violazioni fiscali.

La tabella sopra dei proventi stimati dalle attività illecite in generale, e degli incassi dal traffico di droga negli Stati Uniti. La quota del traffico di droga dei proventi totali da attività criminali è inferiore a quello per il mondo in generale. C'è anche una tendenza verso una riduzione relativa al livello di guadagno dalla droga in termini di proventi commerciali. Ma questo significa che in altre parti del mondo, soprattutto alla periferia del capitalismo mondiale, i dati relativi alla droga e gli incassi commerciali sono superiori alla media mondiale. Ad esempio, in Afghanistan, che ora è diventato il principale fornitore al mondo di droga(papavero), le procedura  dalla produzione all'esportazione di droga superano il 50% del PIL. I vicini di casa dell'America, il Messico, secondo stime prudenti, gli incassi dal traffico di droga per i più ottimisti vengono valutati intorno al 2-3% del PIL. 

Nessun altro tipo di attività criminale si avvicina al traffico di droga nel volume assoluto dei proventi e della redditività. Ad esempio, secondo le stime della US Federal Bureau of Investigation (FBI) i proventi annuali del traffico illegale di esseri umani, a livello mondiale, a metà del decennio scorso era pari a 9 miliardi. Secondo le stime del World Wildlife Fund, il volume del traffico illegale di specie selvatiche a metà dello scorso decennio era pari 6 miliardi dollari, e il tasso di profitto in questo settore è al secondo posto dopo il traffico di droga, pari o tra il 500 e 1000 per cento. 

Dove va il «denaro sporco»

Qual è il destino del denaro ricevuto dalle attività criminali? Parte del denaro sporco rimane nel «nero» dell'economia, sotto forma di spese per il pagamento dei lavoratori in ambito criminale, pagando per «merce» (droghe coltivate da agricoltori), armi acquistate, ecc. Il denaro sporco può fluire da un settore dell'economia «nero» a un altro. Ad esempio, i proventi commerciali derivanti dalla droga possono essere investiti nel commercio illegale di armi, prostituzione, traffico di esseri umani, ecc Tuttavia, il denaro più sporco viene riciclato e questo può essere fatto sia nel paese in cui è stato ricevuto il denaro o al di fuori di esso. Nel rapporto dell'UNODC cui sopra si rileva che oltre trequarti del denaro sporco ricevuto da tutti i tipi di attività criminali e 2/3 del denaro sporco ottenuto da attività criminali transnazionali viene riciclato.

Tabella 2.

Proventi stimati in tutto il mondo da attività criminali e il riciclaggio di tali proventi, 2009.



I proventi ricevuti da tutti i tipi di attività criminaliI proventi ricevuti da attività transnazionali

(1)(2)
Tutti i proventi, trilioni di dollari
2.10.9
Rapporto tra gli incassi e il PIL mondiale,%
3.61.5
Proventi «riciclati», migliaia di miliardi di dollari
1.60.6
Rapporto di soldi «lavati» incassati rispetto PIL mondiale,%
2.71.0
Rapporto soldi «lavati» incassati da tutti proventi
3/42/3

Riciclaggio di denaro cocaina

Per quanto riguarda il livello di riciclaggio di denaro sporco dal traffico di droga, le stime nel campo vanno dal 60 all'80 per cento. Nel rapporto dell'UNODC questa cifra è stata citata al 62% per i proventi del traffico di cocaina. Vale la pena notare che il livello di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina all'ingrosso era molto più alto di quello per il commercio al dettaglio: 92 e 46 per cento rispettivamente. 

Questo non è sorprendente. I proventi per i commercianti all'ingrosso possono venire a milioni e decine di milioni di dollari, quel tipo di denaro deve essere investito in qualcosa, e per gli investimenti si ha la necessità di avere «denaro pulito» . I profitti dei singoli commercianti al dettaglio sono uno o due ordini di grandezza in meno. Una parte significativa di questi profitti vanno verso l'uso personale (se non da acquisti particolarmente grandi), e parte ritorna per l'economia «nera». Commercianti al dettaglio in genere non prendono una notevole quantità dei loro soldi fuori dall'economia «nera», il denaro sporco rimane in costante circolazione lì. 

Il rapporto dell'UNODC cita alcune stime relative al business della cocaina nel mondo. L'analisi dei dati evidenzia che:
1) la maggior parte del consumo di droga avviene al di fuori dei paesi che producono questi prodotti; 
2) la stragrande maggioranza dei profitti di questo tipo di business avviene al di fuori di questi paesi;
3) una parte significativa del denaro ricevuto dal commercio di droga è riciclato al di fuori dei paesi in cui i prodotti vengono consumati. 
Secondo il rapporto, nel 2009 il volume delle vendite al dettaglio della droga era pari a 85 miliardi dollari, mentre i profitti lordi dei commercianti (all'ingrosso e al dettaglio) è stato di 84 miliardi dollari (cioè, i costi diretti per la produzione di cocaina erano di circa $ 1 miliardo). La grossa maggioranza dei profitti lordi sono stati fatti in Nord America ($ 35 miliardi) e Europa occidentale e centrale (26 miliardi dollari). Nei luoghi dove si produce la cocaina (Sudamerica, compresi i paesi del bacino dei Caraibi) il profitto lordo è stato di 3,5 miliardi dollari, cioè, il 4 per cento di tutto profitti lordi dal commercio in tutto il mondo di questa droga.


Fonte: http://fractionsofreality.blogspot.com/2014/01/il-traffico-di-droga-internazionale-e_30.html

1 commento:

  1. già, interessante, ma la droga, chi la consuma ?
    i marziani ?
    ergo.....

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